依据马尼拉公报报告,反洗钱委员会(AMLC)将于10月第三周发布一项涵盖幸运28娱乐城的新的监管机制。

AMLC执行总监Mel Georgie Racela说:“根据我们的时间表,我们可能在截止日期前一周公开实行。“我们将在10月10日至14日期间通过董事会(AMLC)的批准。”

根据“反洗钱法”,娱乐城将被要求进行KYC程序和必要的客户尽职调查,报告可疑交易和超过500万的现金交易,并保存KYC文件和交易记录。

KYC是评估和监控客户风险的一项程序,包含三步:1、客户识别计划(CIP);2、客户尽职调查;3、持续监测。